Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 7 sócios · capital social R$ 3.680.660,00 · fundada em 1998.
Corumbal Participacoes e Administracao Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 02.809.488/0001-28. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
27 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Corumbal Participacoes e Administracao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfa Holdings S.A. | Sócio | 17.167.396/0001-69 | 20/06/2000 |
| Carlos Pela | Administrador | ***.005.395-** | 06/11/2024 |
| Consorcio Alfa de Administracao S.A. | Sócio | 17.193.806/0001-46 | 20/06/2000 |
| Fabiano Siqueira de Oliveira | Administrador | ***.002.990-** | 13/09/2024 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Administrador | ***.008.980-** | 06/11/2024 |
| Marcos Lima Monteiro | Administrador | ***.001.094-** | 08/04/2024 |
| Valeria Fernandes da Silva | Administrador | ***.009.407-** | 26/08/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Corumbal Participacoes e Administracao Ltda. (CNPJ 02.809.488/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/1998.
O CNPJ da matriz é 02.809.488/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Corumbal Participacoes e Administracao Ltda. é de R$ 3.680.660,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Corumbal Participacoes e Administracao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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