S. M. M. DE SOUZA FALCAO LTDA
Comércio Varejista de Calçados · CNAE 4782201 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da S. M. M. de Souza Falcao Ltda, CNPJ 02.818.579/0001-20: situação ativa, em Pocone/MT, no ramo de comércio varejista de calçados. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S. M. M. de Souza Falcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- S. M. M. DE SOUZA FALCAO LTDA
- Nome fantasia
- Sonia Marquetti
- CNPJ (matriz)
- 02.818.579/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 20/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Murtinho, 685, Centro, Pocone/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, S. M. M. DE SOUZA FALCAO LTDA também exerce Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sonia Maria Marquetti Souza Falcao | Sócio-Administrador | ***.000.127-** | 09/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa S. M. M. de Souza Falcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S. M. M. de Souza Falcao Ltda (CNPJ 02.818.579/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da S. M. M. de Souza Falcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.818.579/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4782201) é Comércio varejista de calçados.
Quem são os sócios da S. M. M. de Souza Falcao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da S. M. M. de Souza Falcao Ltda?
O capital social declarado da S. M. M. de Souza Falcao Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a S. M. M. de Souza Falcao Ltda?
A matriz da S. M. M. de Souza Falcao Ltda está localizada em Pocone/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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