MOGIANA MINERIOS CAULIM LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1998.
Mogiana Minerios Caulim Ltda, CNPJ 02.839.861/0001-93, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, em Embu-Guacu/SP, ativa. Início de atividade em 04/11/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mogiana Minerios Caulim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOGIANA MINERIOS CAULIM LTDA
- Nome fantasia
- Disk-Areia
- CNPJ (matriz)
- 02.839.861/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 04/11/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rita, 6828, Santa Rita, Embu-Guacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOGIANA MINERIOS CAULIM LTDA também exerce Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração, Obras de terraplenagem, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 0810010 · Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Lopes Pereira | Sócio-Administrador | ***.001.348-** | 04/11/1998 |
| Renata Bovo Patella | Sócio | ***.007.519-** | 22/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Mogiana Minerios Caulim Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mogiana Minerios Caulim Ltda (CNPJ 02.839.861/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mogiana Minerios Caulim Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.839.861/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mogiana Minerios Caulim Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mogiana Minerios Caulim Ltda?
O capital social declarado da Mogiana Minerios Caulim Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mogiana Minerios Caulim Ltda?
A matriz da Mogiana Minerios Caulim Ltda está localizada em Embu-Guacu/SP, no bairro Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mogiana Minerios Caulim Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mogiana Minerios Caulim Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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