REGINA C. ZOGHEIB BERTONHA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1998.
A Regina C. Zogheib Bertonha (CNPJ 02.841.736/0001-18) é uma empresa ativa em Brasilandia/MS. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regina C. Zogheib Bertonha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para REGINA C. ZOGHEIB BERTONHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGINA C. ZOGHEIB BERTONHA
- Nome fantasia
- Libaneza Center
- CNPJ (matriz)
- 02.841.736/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 28/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Helio Martinez Junior, 866, Centro, Brasilandia/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REGINA C. ZOGHEIB BERTONHA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e outras 3 atividades.
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Perguntas frequentes
A empresa Regina C. Zogheib Bertonha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regina C. Zogheib Bertonha (CNPJ 02.841.736/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regina C. Zogheib Bertonha?
O CNPJ da matriz é 02.841.736/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Regina C. Zogheib Bertonha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Regina C. Zogheib Bertonha?
O capital social declarado da Regina C. Zogheib Bertonha é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regina C. Zogheib Bertonha?
A matriz da Regina C. Zogheib Bertonha está localizada em Brasilandia/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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