UBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 10.329.663,00 · fundada em 1998.
Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Aruja/SP, sob o CNPJ 02.842.502/0001-95. Porte: demais. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- Nome fantasia
- Uba Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 02.842.502/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.329.663,00
- Abertura
- 29/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Eroles, Sp 88, Km 33, 930, Caputera, Aruja/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Craveiro | Sócio-Administrador | ***.000.354-** | 29/10/1998 |
| David Craveiro | Sócio-Administrador | ***.008.933-** | 29/10/1998 |
| Debora Gleides Craveiro Crajoinas | Sócio | ***.007.135-** | 04/07/2012 |
| Donaghadee Administracao e Participacoes Ltda. | Sócio | 18.096.178/0001-43 | 24/08/2020 |
| Fabio Claudio Depaoli | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.289-** | 02/09/2016 |
| Glaucia Craveiro de Almeida | Sócio | ***.004.533-** | 04/07/2012 |
| Mitsuru Yashiro | Sócio-Administrador | ***.004.263-** | 29/10/1998 |
| Patrizia Bogni | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.728-** | 06/05/2024 |
| Raul Depaoli | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.058-** | 02/09/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 02.842.502/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.842.502/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O capital social declarado da Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. é de R$ 10.329.663,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
A matriz da Uba Participacoes e Empreendimentos Ltda. está localizada em Aruja/SP, no bairro Caputera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.