ESPANHA MINERACAO LTDA
Atividades de Apoio à Extração de Minerais Não-Metálicos · CNAE 0990403 · 2 sócios · capital social R$ 6.371.587,19 · fundada em 1998.
Capital social acima de 95% das 668 empresas do CNAE 0990403 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Espanha Mineracao Ltda, CNPJ 02.845.645/0001-50, no ramo de atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, em Castro/PR, ativa. Início de atividade em 08/06/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
27 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPANHA MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.845.645/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 6.371.587,19
- Abertura
- 08/06/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Localidade Denominada Ribeirao, SN, Abapa, Castro/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESPANHA MINERACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Sleutjes | Sócio-Administrador | ***.000.827-** | 24/11/2022 |
| Wellington Canha Bomfim | Sócio-Administrador | ***.000.747-** | 24/11/2022 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 02.845.645/0002-31 | Baixada | Ponta Grossa/PR |
| 02.845.645/0003-12 | Ativa | Castro/PR |
Perguntas frequentes
A empresa Espanha Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espanha Mineracao Ltda (CNPJ 02.845.645/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espanha Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.845.645/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 0990403) é Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Quem são os sócios da Espanha Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Espanha Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Espanha Mineracao Ltda é de R$ 6.371.587,19, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espanha Mineracao Ltda?
A matriz da Espanha Mineracao Ltda está localizada em Castro/PR, no bairro Abapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Espanha Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Espanha Mineracao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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