INVERSIONES CPSM LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção · CNAE 4685100 · 3 sócios · capital social R$ 77.734.437,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.865.153/0001-27, a Inversiones Cpsm Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção. Em atividade desde 26/10/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Inversiones Cpsm Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INVERSIONES CPSM LTDA
- Nome fantasia
- Inversiones Cpsm
- CNPJ (matriz)
- 02.865.153/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 77.734.437,00
- Abertura
- 26/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acarape, 346, Chacara Inglesa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Inversiones Ads Panama, S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.292.039/0001-02 | 30/09/2019 |
| Inversiones Cpsm Ltda | Cotas em Tesouraria | 02.865.153/0001-27 | 04/05/2022 |
| Maria Ines Rangel Garcia | Administrador | ***.002.502-** | 15/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Inversiones Cpsm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Inversiones Cpsm Ltda (CNPJ 02.865.153/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Inversiones Cpsm Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.865.153/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4685100) é Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
Quem são os sócios da Inversiones Cpsm Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Inversiones Cpsm Ltda?
O capital social declarado da Inversiones Cpsm Ltda é de R$ 77.734.437,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Inversiones Cpsm Ltda?
A matriz da Inversiones Cpsm Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Inglesa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.