Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 160.000,00 · fundada em 1998.
Farukcred Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 02.869.023/0001-62, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 160.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Farukcred Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FARUKCRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Rocha dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.038-** | 30/11/1998 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Farukcred Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 02.869.023/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1998.
O CNPJ da matriz é 02.869.023/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Farukcred Correspondente Bancario Ltda é de R$ 160.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Farukcred Correspondente Bancario Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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