CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 10 sócios · capital social R$ 13.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Casa Loterica Bambuiense Ltda, CNPJ 02.916.058/0001-05: situação ativa, em Bambui/MG, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 13.000,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Bambuiense Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.916.058/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 13.000,00
- Abertura
- 21/12/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 103, Centro, Bambui/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Eduardo Barcelos Soares | Sócio | ***.006.677-** | 09/07/2025 |
| Caroline Barcelos Soares | Sócio-Administrador | ***.002.817-** | 09/07/2025 |
| Eduardo Augusto Peixoto dos Reis | Sócio | ***.000.158-** | 09/07/2025 |
| Geraldo Soares Werkema | Sócio | ***.002.030-** | 09/07/2025 |
| Luis Carlos Iotti Soares | Sócio | ***.007.989-** | 21/12/1998 |
| Maria Apparecida Soares de Magalhaes | Sócio | ***.007.769-** | 13/03/2001 |
| Natalia Soares Werkema | Sócio | ***.001.098-** | 09/07/2025 |
| Romeu Ioti Soares | Sócio | ***.000.169-** | 13/03/2001 |
| Romulo Ioti Soares | Sócio | ***.002.270-** | 13/03/2001 |
| Silverio Lemos Ferraz Filho | Sócio | ***.004.941-** | 09/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Bambuiense Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Bambuiense Ltda (CNPJ 02.916.058/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Bambuiense Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.916.058/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Bambuiense Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Bambuiense Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Bambuiense Ltda é de R$ 13.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Bambuiense Ltda?
A matriz da Casa Loterica Bambuiense Ltda está localizada em Bambui/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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