AtivaCNPJ 02.923.071/0001-91MATRIZ · Petropolis/RJ

DINAR FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.

A Dinar Fomento Mercantil Ltda. (CNPJ 02.923.071/0001-91) é uma empresa ativa em Petropolis/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinar Fomento Mercantil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DINAR FOMENTO MERCANTIL LTDA.
CNPJ (matriz): 02.923.071/0001-91
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 08/01/1999
Atividade principal (CNAE): 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paranhos de Oliveira, 613, Araras, Petropolis/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Eduardo Pessoa de Queiroz	Sócio	*.001.921-	27/12/2010
Eurobank Participacoes e Fomento Mercantil Ltda.	Sócio	02.998.574/0001-26	14/05/1999
Jairo Jenario Constantino	Sócio-Administrador	*.007.206-	27/12/2010

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
02.923.071/0002-72	Ativa	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Dinar Fomento Mercantil Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinar Fomento Mercantil Ltda. (CNPJ 02.923.071/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dinar Fomento Mercantil Ltda.?

O CNPJ da matriz é 02.923.071/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.

Quem são os sócios da Dinar Fomento Mercantil Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dinar Fomento Mercantil Ltda.?

O capital social declarado da Dinar Fomento Mercantil Ltda. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dinar Fomento Mercantil Ltda.?

A matriz da Dinar Fomento Mercantil Ltda. está localizada em Petropolis/RJ, no bairro Araras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dinar Fomento Mercantil Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dinar Fomento Mercantil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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