SANFRA COMERCIO EXTERIOR LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Sanfra Comercio Exterior Ltda, CNPJ 02.926.118/0001-70: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sanfra Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANFRA COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Intermark Comercio Exterior
- CNPJ (matriz)
- 02.926.118/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 16/12/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Maracatins, 992, Indianopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANFRA COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comissaria de despachos, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Massao Kawauchi | Sócio-Administrador | ***.006.721-** | 13/11/2019 |
| Jose Jesus Canabal Feijoo | Sócio-Administrador | ***.005.112-** | 16/12/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Sanfra Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sanfra Comercio Exterior Ltda (CNPJ 02.926.118/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sanfra Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.926.118/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Sanfra Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sanfra Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Sanfra Comercio Exterior Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sanfra Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Sanfra Comercio Exterior Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sanfra Comercio Exterior Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sanfra Comercio Exterior Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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