DM - INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento · CNAE 2062200 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Dm - Industrial e Comercial Ltda., CNPJ 02.948.769/0001-61: situação ativa, em Itupeva/SP, no ramo de fabricação de produtos de limpeza e polimento. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm - Industrial e Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM - INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 02.948.769/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 20/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 2062200 · Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Soldeira Lourencon, 333, Santa Julia, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM - INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. também exerce Fabricação de sabões e detergentes sintéticos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roger Guerin | Sócio-Administrador | ***.002.959-** | 03/08/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm - Industrial e Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm - Industrial e Comercial Ltda. (CNPJ 02.948.769/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm - Industrial e Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.948.769/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 2062200) é Fabricação de produtos de limpeza e polimento.
Quem são os sócios da Dm - Industrial e Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm - Industrial e Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Dm - Industrial e Comercial Ltda. é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm - Industrial e Comercial Ltda.?
A matriz da Dm - Industrial e Comercial Ltda. está localizada em Itupeva/SP, no bairro Santa Julia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.