TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 47.329.889,00 · fundada em 1999.
Transferro Operadora Multimodal S/A está ativa e no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em Capivari de Baixo/SC, sob o CNPJ 02.949.528/0001-37. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transferro Operadora Multimodal S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A
- CNPJ (matriz)
- 02.949.528/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 47.329.889,00
- Abertura
- 13/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria da Silva Alves, 190, Santo Andre, Capivari de Baixo/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A também exerce Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Atividades do Operador Portuário, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nelson Lecce Garcia Rios | Diretor | ***.008.930-** | 17/06/2025 |
| Valter Henrique Espindola | Diretor | ***.005.087-** | 29/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Transferro Operadora Multimodal S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transferro Operadora Multimodal S/A (CNPJ 02.949.528/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transferro Operadora Multimodal S/A?
O CNPJ da matriz é 02.949.528/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Transferro Operadora Multimodal S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transferro Operadora Multimodal S/A?
O capital social declarado da Transferro Operadora Multimodal S/A é de R$ 47.329.889,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transferro Operadora Multimodal S/A?
A matriz da Transferro Operadora Multimodal S/A está localizada em Capivari de Baixo/SC, no bairro Santo Andre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.