THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 1999.
A Thiba Transportes e Servicos Ltda (CNPJ 02.954.671/0001-17) é uma empresa ativa em Presidente Figueiredo/AM. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiba Transportes e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Thiba Transportes
- CNPJ (matriz)
- 02.954.671/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 27/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itauba, 29, Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5212500 · Carga e descarga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Lemos dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.091-** | 20/08/2007 |
| Maria da Cruz Castro Oliveira Santos | Sócio | ***.008.297-** | 29/01/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Thiba Transportes e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiba Transportes e Servicos Ltda (CNPJ 02.954.671/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiba Transportes e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.954.671/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Thiba Transportes e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thiba Transportes e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Thiba Transportes e Servicos Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiba Transportes e Servicos Ltda?
A matriz da Thiba Transportes e Servicos Ltda está localizada em Presidente Figueiredo/AM, no bairro Morada do Sol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Thiba Transportes e Servicos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Thiba Transportes e Servicos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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