CLAUDEMIR SANTOS SOARES LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Claudemir Santos Soares Ltda, CNPJ 02.970.510/0001-17: situação ativa, em Montes Claros/MG, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDEMIR SANTOS SOARES LTDA
- Nome fantasia
- Gardenia Produtos Naturais
- CNPJ (matriz)
- 02.970.510/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 22/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leobino Camara, 217, Vila Guilhermina, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDEMIR SANTOS SOARES LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudemir Santos Soares | Sócio-Administrador | ***.005.001-** | 10/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudemir Santos Soares Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudemir Santos Soares Ltda (CNPJ 02.970.510/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudemir Santos Soares Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.970.510/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Claudemir Santos Soares Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudemir Santos Soares Ltda?
O capital social declarado da Claudemir Santos Soares Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudemir Santos Soares Ltda?
A matriz da Claudemir Santos Soares Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Vila Guilhermina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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