DIAMANTE NEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1998.
Capital social acima de 75% das 14.155 empresas do CNAE 4755501 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 02.971.595/0001-58, a Diamante Negro Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Itamarandiba/MG. Atua no ramo de comércio varejista de tecidos. Em atividade desde 23/11/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Negro Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE NEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.971.595/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 23/11/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Mina, 20, Bom Jesus, Itamarandiba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE NEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Tecelagem de fios de algodão, Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 1321900 · Tecelagem de fios de algodão
- 1323500 · Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nivaldo Fernandes de Matos | Sócio-Administrador | ***.007.205-** | 19/07/2007 |
| Raphael Christian Soares Fonseca de Matos | Sócio-Administrador | ***.005.505-** | 22/05/2024 |
| Wilhelmina Soares Fonseca Matos | Sócio-Administrador | ***.009.038-** | 23/11/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Negro Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Negro Industria e Comercio Ltda (CNPJ 02.971.595/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.971.595/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Negro Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda está localizada em Itamarandiba/MG, no bairro Bom Jesus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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