Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.971.595/0001-58, a Diamante Negro Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Itamarandiba/MG. Atua no ramo de comércio varejista de tecidos. Em atividade desde 23/11/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Negro Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIAMANTE NEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Tecelagem de fios de algodão, Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nivaldo Fernandes de Matos | Sócio-Administrador | ***.007.205-** | 19/07/2007 |
| Raphael Christian Soares Fonseca de Matos | Sócio-Administrador | ***.005.505-** | 22/05/2024 |
| Wilhelmina Soares Fonseca Matos | Sócio-Administrador | ***.009.038-** | 23/11/1998 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Negro Industria e Comercio Ltda (CNPJ 02.971.595/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/1998.
O CNPJ da matriz é 02.971.595/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diamante Negro Industria e Comercio Ltda está localizada em Itamarandiba/MG, no bairro Bom Jesus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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