TOALHAS DIANNELI LTDA
Tecelagem de Fios de Algodão · CNAE 1321900 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1999.
Toalhas Dianneli Ltda, CNPJ 02.978.520/0001-07, está ativa e atua em Guabiruba/SC no ramo de tecelagem de fios de algodão. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toalhas Dianneli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOALHAS DIANNELI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.978.520/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 04/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 1321900 · Tecelagem de fios de algodão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reinoldo Hoerner, 200, Sao Pedro, Guabiruba/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOALHAS DIANNELI LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- 1351100 · Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Morsch | Sócio-Administrador | ***.008.373-** | 06/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Toalhas Dianneli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toalhas Dianneli Ltda (CNPJ 02.978.520/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toalhas Dianneli Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.978.520/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 1321900) é Tecelagem de fios de algodão.
Quem são os sócios da Toalhas Dianneli Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toalhas Dianneli Ltda?
O capital social declarado da Toalhas Dianneli Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toalhas Dianneli Ltda?
A matriz da Toalhas Dianneli Ltda está localizada em Guabiruba/SC, no bairro Sao Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.