SANTA CLAUS FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 3 sócios · capital social R$ 2.250.298,00 · fundada em 1999.
A Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. (CNPJ 02.986.696/0001-00) é uma empresa ativa em Blumenau/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.250.298,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA CLAUS FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 02.986.696/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.250.298,00
- Abertura
- 26/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 470, 5909, Badenfurth, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| R.A.B. Administracao de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 75.423.087/0001-09 | 01/02/2022 |
| Rudi Affonso Bauer | Administrador | ***.007.084-** | 26/01/1999 |
| Ruth Maria Carneiro Bauer | Administrador | ***.006.255-** | 26/01/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. (CNPJ 02.986.696/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.986.696/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. é de R$ 2.250.298,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda.?
A matriz da Santa Claus Factoring e Fomento Comercial Ltda. está localizada em Blumenau/SC, no bairro Badenfurth. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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