KLELTON & FARIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.000.645/0001-12, a Klelton & Farias Ltda encontra-se ativa em Ipu/CE. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 22/02/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Klelton & Farias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KLELTON & FARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Cardoso Loteria
- CNPJ (matriz)
- 03.000.645/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/02/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Felix, 1437, Centro, Ipu/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Klelton Farias Cardoso | Sócio-Administrador | ***.001.248-** | 22/02/1999 |
| Maycon Whesley Farias Mororo | Sócio | ***.006.676-** | 14/08/2007 |
| Micael Farias Mororo | Sócio-Administrador | ***.005.056-** | 06/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Klelton & Farias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Klelton & Farias Ltda (CNPJ 03.000.645/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Klelton & Farias Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.000.645/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Klelton & Farias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Klelton & Farias Ltda?
O capital social declarado da Klelton & Farias Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Klelton & Farias Ltda?
A matriz da Klelton & Farias Ltda está localizada em Ipu/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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