CHARUTARIA E CASA DE PESCA CAPITAL LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 1998.
Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda, CNPJ 03.002.948/0001-74, no ramo de tabacaria, em Maua/SP, ativa. Início de atividade em 03/11/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHARUTARIA E CASA DE PESCA CAPITAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.002.948/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 03/11/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Joao, 70, Matriz, Maua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHARUTARIA E CASA DE PESCA CAPITAL LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleber Oliveira da Rocha | Sócio-Administrador | ***.004.531-** | 03/11/1998 |
| Francisco Enilde Moreira Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.899-** | 03/11/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda (CNPJ 03.002.948/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.002.948/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda?
O capital social declarado da Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda?
A matriz da Charutaria e Casa de Pesca Capital Ltda está localizada em Maua/SP, no bairro Matriz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão