BDN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 22.000.000,00 · fundada em 1999.
Bdn Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 03.017.981/0001-78, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 22.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bdn Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BDN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.017.981/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.000.000,00
- Abertura
- 08/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afranio de Melo Franco, 00054, Leblon, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BDN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Augusto do Valle de Lima | Sócio-Administrador | ***.002.760-** | 15/07/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Bdn Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bdn Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 03.017.981/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bdn Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.017.981/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bdn Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bdn Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Bdn Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 22.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bdn Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Bdn Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Leblon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Bdn Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Bdn Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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