DINIZ COSMETICO E PERFUMARIA LTDA
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4772500 em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda, CNPJ 03.023.262/0001-60: situação ativa, em Juatuba/MG, no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ COSMETICO E PERFUMARIA LTDA
- Nome fantasia
- Essencial Cosmetico e Perfumaria
- CNPJ (matriz)
- 03.023.262/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 10/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tanus Saliba, 297, Varginha, Juatuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ COSMETICO E PERFUMARIA LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marlene dos Santos Diniz | Sócio-Administrador | ***.002.154-** | 11/10/2000 |
| Rafaela Diniz Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.572-** | 21/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda (CNPJ 03.023.262/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.023.262/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda?
O capital social declarado da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda?
A matriz da Diniz Cosmetico e Perfumaria Ltda está localizada em Juatuba/MG, no bairro Varginha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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