PIQUIA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Piquia Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Itinga do Maranhao/MA, sob o CNPJ 03.025.229/0001-79. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Piquia Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PIQUIA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Piquia Holding Ltda
- CNPJ (matriz)
- 03.025.229/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/01/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 001, Centro, Itinga do Maranhao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PIQUIA HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Maria Marinho de Araujo Melo | Administrador | ***.003.065-** | 26/05/2014 |
| Maria Lucilene Ferreira | Sócio-Administrador | ***.007.436-** | 26/05/2014 |
| Rio Buriti Participacoes e Imoveis Ltda | Sócio | 22.588.416/0001-05 | 23/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Piquia Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Piquia Holding Ltda (CNPJ 03.025.229/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Piquia Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.025.229/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Piquia Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Piquia Holding Ltda?
O capital social declarado da Piquia Holding Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Piquia Holding Ltda?
A matriz da Piquia Holding Ltda está localizada em Itinga do Maranhao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.