LIGUE LOTERIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.029.434/0001-02, a Ligue Loteria Ltda encontra-se ativa em Vitoria/ES. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 11/03/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ligue Loteria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIGUE LOTERIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.029.434/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 11/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Americo Buaiz, 200, Enseada do Sua, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIGUE LOTERIA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio de Rezende Basilio | Sócio-Administrador | ***.007.162-** | 11/03/1999 |
| Raquel Cobe Vasconcellos Basilio | Sócio-Administrador | ***.000.978-** | 06/02/2004 |
| Thyara Farias dos Santos Martinho | Sócio | ***.001.399-** | 05/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ligue Loteria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ligue Loteria Ltda (CNPJ 03.029.434/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ligue Loteria Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.029.434/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Ligue Loteria Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ligue Loteria Ltda?
O capital social declarado da Ligue Loteria Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ligue Loteria Ltda?
A matriz da Ligue Loteria Ltda está localizada em Vitoria/ES, no bairro Enseada do Sua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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