DRIADE INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 482.613,00 · fundada em 1999.
Driade Investimentos e Projetos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Matao/SP, sob o CNPJ 03.032.194/0001-03. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Driade Investimentos e Projetos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DRIADE INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA
- Nome fantasia
- Driade
- CNPJ (matriz)
- 03.032.194/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 482.613,00
- Abertura
- 12/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prudente de Moraes, 631, Centro, Matao/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovana Marchesan | Sócio | ***.005.797-** | 26/06/2007 |
| Luciana Marchesan Trevizaneli | Sócio | ***.003.174-** | 26/06/2007 |
| Luiz Eduardo Marchesan | Sócio-Administrador | ***.005.386-** | 12/03/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Driade Investimentos e Projetos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Driade Investimentos e Projetos Ltda (CNPJ 03.032.194/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Driade Investimentos e Projetos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.032.194/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Driade Investimentos e Projetos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Driade Investimentos e Projetos Ltda?
O capital social declarado da Driade Investimentos e Projetos Ltda é de R$ 482.613,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Driade Investimentos e Projetos Ltda?
A matriz da Driade Investimentos e Projetos Ltda está localizada em Matao/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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