CASA SANTA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 7 sócios · capital social R$ 9.000.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.033.301/0001-00, a Casa Santa Ltda encontra-se ativa em Belem/PA. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 10/03/1999. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Santa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA SANTA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Santa
- CNPJ (matriz)
- 03.033.301/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.000.000,00
- Abertura
- 10/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vileta, 2866, Marco, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA SANTA LTDA também exerce Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Construção de edifícios, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
- 1013901 · Fabricação de produtos de carne
- 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Gomes Rocha Gouvea | Administrador | ***.006.468-** | 28/09/2022 |
| Ap Capital Holding Ltda | Sócio | 51.616.204/0001-92 | 08/07/2025 |
| Clara Azevedo Rocha | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.898-** | 28/09/2022 |
| Livia Azevedo Rocha | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.837-** | 28/09/2022 |
| Luis Paulo Gomes Rocha | Sócio-Administrador | ***.007.559-** | 10/07/2009 |
| Pedro Eduardo Azevedo Rocha | Sócio | ***.003.286-** | 28/09/2022 |
| Vanessa de Azevedo da Rocha | Sócio | ***.005.163-** | 28/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Santa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Santa Ltda (CNPJ 03.033.301/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Santa Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.033.301/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Casa Santa Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Santa Ltda?
O capital social declarado da Casa Santa Ltda é de R$ 9.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Santa Ltda?
A matriz da Casa Santa Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Marco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Santa Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Santa Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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