AtivaCNPJ 03.101.229/0001-00MATRIZ · Gloria do Goita/PE

PETQUIMICA LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1999.

Capital social acima de 75% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 75% em PE. Fonte: Receita Federal.

A Petquimica Ltda (CNPJ 03.101.229/0001-00) é uma empresa ativa em Gloria do Goita/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: PETQUIMICA LTDA
Nome fantasia: Petquimica
CNPJ (matriz): 03.101.229/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 21/04/1999
Atividade principal (CNAE): 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Santo Antonio, 20, Centro, Gloria do Goita/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, PETQUIMICA LTDA também exerce Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de embalagens de material plástico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Denys Jose Soares Melo	Sócio-Administrador	*.008.264-	25/02/2014

Perguntas frequentes

A empresa Petquimica Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Petquimica Ltda (CNPJ 03.101.229/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/04/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Petquimica Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.101.229/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..

Quem são os sócios da Petquimica Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Petquimica Ltda?

O capital social declarado da Petquimica Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Petquimica Ltda?

A matriz da Petquimica Ltda está localizada em Gloria do Goita/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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