DONIZETE BALTAZAR DA SILVA & CIA LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 140.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.104.861/0001-08, a Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda encontra-se ativa em Colinas do Tocantins/TO. Atua no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Em atividade desde 14/04/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DONIZETE BALTAZAR DA SILVA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Imperio dos Parafusos
- CNPJ (matriz)
- 03.104.861/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 140.000,00
- Abertura
- 14/04/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedroludovico Teixeira, 2804, Novo Planalto, Colinas do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DONIZETE BALTAZAR DA SILVA & CIA LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Donizete Baltazar da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.009-** | 14/04/1999 |
| Igor Donizete dos Santos Silva | Sócio | ***.006.657-** | 13/10/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda (CNPJ 03.104.861/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.104.861/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda?
O capital social declarado da Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda é de R$ 140.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda?
A matriz da Donizete Baltazar da Silva & Cia Ltda está localizada em Colinas do Tocantins/TO, no bairro Novo Planalto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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