IBRAHIM MOH D ABDALLA ABU ALI
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.106.426/0001-12, a Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali encontra-se ativa em Foz do Iguacu/PR. Atua no ramo de comércio varejista de tecidos. Em atividade desde 20/04/1999. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IBRAHIM MOH D ABDALLA ABU ALI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBRAHIM MOH D ABDALLA ABU ALI
- CNPJ (matriz)
- 03.106.426/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/04/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Maria de Brito, 380, Jardim das Nacoes, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali (CNPJ 03.106.426/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali?
O CNPJ da matriz é 03.106.426/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali?
O capital social declarado da Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali?
A matriz da Ibrahim Moh D Abdalla Abu Ali está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Jardim das Nacoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão