AtivaCNPJ 03.110.089/0001-37MATRIZ · Corumba/MS

TRANSERV-IEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 1999.

Dados públicos da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 03.110.089/0001-37: situação ativa, em Corumba/MS, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 70.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSERV-IEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ (matriz): 03.110.089/0001-37
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 70.000,00
Abertura: 09/04/1999
Atividade principal (CNAE): 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Frei Mariano, 1367, Centro, Corumba/MS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Atividades secundárias (36)

Além da atividade principal, TRANSERV-IEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de água mineral e outras 28 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ivan Aparecido Valle Santana	Sócio-Administrador	*.008.157-	02/12/2004

Perguntas frequentes

A empresa Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 03.110.089/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.110.089/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Transerv-Iex Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Corumba/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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