LUCI MARA ZEITUNI HAKME SANTOS & CIA LTDA
Comércio Varejista de Medicamentos Veterinários · CNAE 4771704 · 2 sócios · capital social R$ 293.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 95% das 12.770 empresas do CNAE 4771704 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda, CNPJ 03.112.212/0001-59: situação ativa, em Monte Aprazivel/SP, no ramo de comércio varejista de medicamentos veterinários. Capital social de R$ 293.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCI MARA ZEITUNI HAKME SANTOS & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Cla Animal
- CNPJ (matriz)
- 03.112.212/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 293.000,00
- Abertura
- 23/04/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Cruz, 728, Centro, Monte Aprazivel/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCI MARA ZEITUNI HAKME SANTOS & CIA LTDA também exerce Higiene e embelezamento de animais domésticos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luci Mara Zeituni Hakme Santos | Sócio-Administrador | ***.006.288-** | 23/04/1999 |
| Valci Domingos dos Santos | Sócio | ***.008.118-** | 30/12/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda (CNPJ 03.112.212/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.112.212/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4771704) é Comércio varejista de medicamentos veterinários.
Quem são os sócios da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda?
O capital social declarado da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda é de R$ 293.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda?
A matriz da Luci Mara Zeituni Hakme Santos & Cia Ltda está localizada em Monte Aprazivel/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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