DINIZ & BARRIONUEVO LTDA
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1998.
Diniz & Barrionuevo Ltda, CNPJ 03.117.872/0001-22, no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp), em Iguape/SP, ativa. Início de atividade em 09/12/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Barrionuevo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & BARRIONUEVO LTDA
- Nome fantasia
- Deposito e Emporio Caminho do Mar
- CNPJ (matriz)
- 03.117.872/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 09/12/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Pedro Ii, 440, Barra do Ribeira, Iguape/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ & BARRIONUEVO LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marlene Aparecida Diniz Barrionuevo | Sócio | ***.001.240-** | 08/02/1999 |
| Silas Michael Barrionuevo | Sócio-Administrador | ***.001.485-** | 16/04/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Barrionuevo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Barrionuevo Ltda (CNPJ 03.117.872/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Barrionuevo Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.117.872/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Diniz & Barrionuevo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Barrionuevo Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Barrionuevo Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Barrionuevo Ltda?
A matriz da Diniz & Barrionuevo Ltda está localizada em Iguape/SP, no bairro Barra do Ribeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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