LOTERIAS BARAO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1999.
Loterias Barao Ltda, CNPJ 03.128.771/0001-57, no ramo de casas lotéricas, em Barao de Grajau/MA, ativa. Início de atividade em 27/04/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterias Barao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIAS BARAO LTDA
- Nome fantasia
- Loteria da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 03.128.771/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 27/04/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Bezerra, 699, Centro, Barao de Grajau/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Cristina Bezerra Leite Carvalho Lima | Sócio | ***.007.050-** | 07/12/2021 |
| Mirian Reis de Sousa | Sócio | ***.002.778-** | 07/12/2021 |
| Valdemy de Carvalho Lima | Sócio-Administrador | ***.003.084-** | 30/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterias Barao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterias Barao Ltda (CNPJ 03.128.771/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterias Barao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.128.771/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterias Barao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterias Barao Ltda?
O capital social declarado da Loterias Barao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterias Barao Ltda?
A matriz da Loterias Barao Ltda está localizada em Barao de Grajau/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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