Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 11 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui, CNPJ 03.128.973/0001-07, está ativa e atua em Teresina/PI no ramo de cooperativas de crédito mútuo. Capital social de R$ 0,00. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
11 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anatole Santos de Almeida Borges | Diretor | ***.000.306-** | 07/02/2019 |
| Elisiario Cardoso da Silva Junior | Diretor | ***.004.267-** | 07/02/2019 |
| Estella Nubia Lemos | Diretor | ***.004.531-** | 13/02/2019 |
| Hugo Alexandre Costa Rodrigues | Diretor | ***.004.284-** | 13/02/2019 |
| Ivo Canamary da Silveira Ribeiro | Diretor | ***.008.253-** | 07/02/2019 |
| Jolberto Goncalves de Carvalho | Diretor | ***.008.675-** | 07/02/2019 |
| Marco Aurelio Rufino da Silva Filho | Diretor | ***.002.401-** | 07/02/2019 |
| Roberto Cavalcante Veras e Silva | Diretor | ***.003.171-** | 07/02/2019 |
| Salomao Vicente Aires Junior | Diretor | ***.008.157-** | 07/02/2019 |
| Walberto Monteiro Neiva Eulalio | Diretor | ***.000.466-** | 07/02/2019 |
| Wilton Mendes da Silva | Diretor | ***.000.302-** | 08/10/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui (CNPJ 03.128.973/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/1999.
O CNPJ da matriz é 03.128.973/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui está localizada em Teresina/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Estado do Piaui- Sicredi Piaui possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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