AtivaCNPJ 03.138.579/0001-41MATRIZ · Diadema/SP

UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA

Fabricação de Aditivos de Uso Industrial · CNAE 2093200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1999.

Ups Internacional Industrial Ltda, CNPJ 03.138.579/0001-41, no ramo de fabricação de aditivos de uso industrial, em Diadema/SP, ativa. Início de atividade em 30/04/1999. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Registro encontrado

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Ups Internacional Industrial Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ups Internacional Industrial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA
Nome fantasia: Ups Internacional Industrial
CNPJ (matriz): 03.138.579/0001-41
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 30/04/1999
Atividade principal (CNAE): 2093200 · Fabricação de aditivos de uso industrial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Dr Oscar de Barros, 165, Casa Grande, Diadema/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

2093200 · Fabricação de aditivos de uso industrial

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA também exerce Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino.

1922599 · Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Robinson Danilo Cunha	Sócio-Administrador	*.005.918-	09/06/2000

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
03.138.579/0002-22	Baixada	Diadema/SP

Perguntas frequentes

A empresa Ups Internacional Industrial Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ups Internacional Industrial Ltda (CNPJ 03.138.579/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ups Internacional Industrial Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.138.579/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 2093200) é Fabricação de aditivos de uso industrial.

Quem são os sócios da Ups Internacional Industrial Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ups Internacional Industrial Ltda?

O capital social declarado da Ups Internacional Industrial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ups Internacional Industrial Ltda?

A matriz da Ups Internacional Industrial Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Casa Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Ups Internacional Industrial Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Ups Internacional Industrial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Diadema/SP

Explore

Dossiê completo da Ups Internacional Industrial Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão