M. CASSINI & CIA LTDA
Comércio Varejista de Artigos Esportivos · CNAE 4763602 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1987.
M. Cassini & Cia Ltda, CNPJ 03.159.563/0001-15, está ativa e atua em Claudia/MT no ramo de comércio varejista de artigos esportivos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. Cassini & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. CASSINI & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Cassini
- CNPJ (matriz)
- 03.159.563/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/06/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Candido Rondon, 592, Centro, Claudia/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. CASSINI & CIA LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios e outras 1 atividades.
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 · Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4789009 · Comércio varejista de armas e munições
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Milton Cassini | Sócio | ***.003.007-** | 13/09/2024 |
| Odair Jose Cassini | Sócio-Administrador | ***.000.950-** | 13/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa M. Cassini & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. Cassini & Cia Ltda (CNPJ 03.159.563/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. Cassini & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.159.563/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4763602) é Comércio varejista de artigos esportivos.
Quem são os sócios da M. Cassini & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. Cassini & Cia Ltda?
O capital social declarado da M. Cassini & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. Cassini & Cia Ltda?
A matriz da M. Cassini & Cia Ltda está localizada em Claudia/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.