AtivaCNPJ 03.175.162/0001-59MATRIZ · Guaira/SP

M.D. COMERCIO DE PRESENTES DE GUAIRA LTDA

Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1999.

M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos em Guaira/SP, sob o CNPJ 03.175.162/0001-59. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: M.D. COMERCIO DE PRESENTES DE GUAIRA LTDA
CNPJ (matriz): 03.175.162/0001-59
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 19/05/1999
Atividade principal (CNAE): 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: 12, 504, Centro, Guaira/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, M.D. COMERCIO DE PRESENTES DE GUAIRA LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de relojoaria e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Denise Faleiros Saito Silverio	Sócio-Administrador	*.000.614-	19/05/1999
Marcia Faleiros Saito	Sócio-Administrador	*.003.023-	21/01/2003

Perguntas frequentes

A empresa M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda (CNPJ 03.175.162/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.175.162/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Quem são os sócios da M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda?

O capital social declarado da M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda?

A matriz da M.D. Comercio de Presentes de Guaira Ltda está localizada em Guaira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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