Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1999.
Santos & Diogo Ltda, CNPJ 03.177.943/0001-82, está ativa e atua em Andradas/MG no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Diogo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Eduardo dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.246-** | 26/05/1999 |
| Marcia Maria Diogo dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.481-** | 26/05/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Diogo Ltda (CNPJ 03.177.943/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/1999.
O CNPJ da matriz é 03.177.943/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santos & Diogo Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santos & Diogo Ltda está localizada em Andradas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão