Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 1999.
Comercial Nic de Petroleo Ltda, CNPJ 03.186.439/0001-49, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Porto Ferreira/SP, inapta. Início de atividade em 12/05/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Nic de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, COMERCIAL NIC DE PETROLEO LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nilton Cesar Dias de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.005.425-** | 30/12/2016 |
| Silvana Cristina Tordato de Oliveira | Sócio | ***.009.035-** | 30/12/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Nic de Petroleo Ltda (CNPJ 03.186.439/0001-49) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/05/1999.
O CNPJ da matriz é 03.186.439/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Comercial Nic de Petroleo Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Comercial Nic de Petroleo Ltda está localizada em Porto Ferreira/SP, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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