TAMBURELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Casas de Bingo · CNAE 9200301 · 19 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 1999.
Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 03.202.871/0001-86, no ramo de casas de bingo, em Niteroi/RJ, ativa. Início de atividade em 08/06/1999. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAMBURELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.202.871/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 08/06/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 9200301 · Casas de bingo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde do Rio Branco, 455, Centro, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angel Sampayo Alvarez | Sócio | ***.008.228-** | 19/01/2006 |
| Aurelio da Silva Regueiro | Sócio-Administrador | ***.003.172-** | 19/01/2006 |
| Avelino Casais Sande | Sócio | ***.009.550-** | 19/01/2006 |
| Benito Sampayo Estevez | Sócio-Administrador | ***.006.540-** | 19/01/2006 |
| Carlos Alberto Lopez Quintans | Sócio | ***.000.901-** | 29/12/1999 |
| Daniel Vidal Figueroa | Sócio | ***.006.713-** | 19/01/2006 |
| Jorge Bouzon Miguez | Sócio | ***.006.705-** | 19/01/2006 |
| Jose Antonio Landeira Ameijeiras | Sócio-Administrador | ***.005.044-** | 19/01/2006 |
| Jose Balboa Tome | Sócio | ***.009.366-** | 19/01/2006 |
| Jose Grille Sanchino | Sócio-Administrador | ***.008.120-** | 19/01/2006 |
| Julio Leboreiro Janeiro | Sócio-Administrador | ***.000.533-** | 19/01/2006 |
| Luis Fernando Melo Carballo | Sócio-Administrador | ***.008.607-** | 19/01/2006 |
| Manuel Sanchino Maneiro | Sócio | ***.004.830-** | 19/01/2006 |
| Marco Antonio Mota Diaz | Sócio | ***.009.400-** | 19/01/2006 |
| Marcos Rial Garabal | Sócio | ***.005.216-** | 27/10/2003 |
| Monica Ferreiro Tunas Polito | Sócio | ***.000.480-** | 19/01/2006 |
| Monica Ramos Fernandes | Sócio | ***.007.596-** | 16/12/2005 |
| Orlando Oreiro Fernandez | Sócio | ***.005.844-** | 19/01/2006 |
| Paulo Laveglia | Sócio | ***.004.944-** | 19/01/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 03.202.871/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.202.871/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 9200301) é Casas de bingo.
Quem são os sócios da Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Tamburelo Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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