TERMINAL LOGISTICO DO VALE DO PARAIBA LTDA.
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 6 sócios · capital social R$ 3.307.000,00 · fundada em 1999.
Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda., CNPJ 03.214.786/0001-38, está ativa e atua em Resende/RJ no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 3.307.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMINAL LOGISTICO DO VALE DO PARAIBA LTDA.
- Nome fantasia
- Porto-Vale
- CNPJ (matriz)
- 03.214.786/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.307.000,00
- Abertura
- 04/06/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, KM 298, Resende, Resende/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMINAL LOGISTICO DO VALE DO PARAIBA LTDA. também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Atividades do Operador Portuário, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Ribeiro Guimaraes Neto | Administrador | ***.009.281-** | 03/07/2017 |
| Multiterminais Alfandegados do Brasil S.A. | Sócio | 31.096.068/0001-40 | 17/11/2000 |
| Muximba Incorporacoes e Participacoes S A | Sócio | 03.357.978/0001-01 | 17/11/2000 |
| Ricardo Aurelio Mario Vega Orellana | Administrador | ***.004.096-** | 10/01/2005 |
| Riviera Participacoes Ltda | Sócio | 04.194.314/0001-23 | 10/01/2005 |
| Thomas Klien | Administrador | ***.006.635-** | 06/03/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda. (CNPJ 03.214.786/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.214.786/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda.?
O capital social declarado da Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda. é de R$ 3.307.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda.?
A matriz da Terminal Logistico do Vale do Paraiba Ltda. está localizada em Resende/RJ, no bairro Resende. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.