AtivaCNPJ 03.223.073/0001-30MATRIZ · Sao Paulo/SP

INTEGRAL-TRUST SERVICOS FINANCEIROS LTDA

Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis · CNAE 6202300 · 16 sócios · capital social R$ 1.600.000,00 · fundada em 1999.

Capital social acima de 95% das 33.642 empresas do CNAE 6202300 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda está ativa e no ramo de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 03.223.073/0001-30. Porte: demais. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

16 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

26 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

16 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: INTEGRAL-TRUST SERVICOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ (matriz): 03.223.073/0001-30
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.600.000,00
Abertura: 14/06/1999
Atividade principal (CNAE): 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brigadeiro Faria Lima, 1744, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, INTEGRAL-TRUST SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriano Boni de Souza	Sócio-Administrador	*.007.598-	23/05/2011
Carlos Mario Fagundes de Souza Filho	Sócio-Administrador	*.000.052-	30/04/2026
Carlos Mario Fagundes de Souza Neto	Sócio-Administrador	*.000.644-	14/06/1999
Fabio Ferreira Lopes	Sócio	*.003.163-	29/09/2008
Gabriel Aukstinaitis Giraudon	Sócio	*.006.629-	29/09/2008
Integral-Trust Participacoes e Servicos Financeiros Ltda.	Sócio	07.647.788/0001-71	06/01/2006
Jaime Weinberg	Sócio	*.000.568-	03/06/2026
Joao Daniel Paccez	Sócio	*.002.108-	13/05/2009
Ligia Massami Yokoyama	Sócio	*.005.248-	15/03/2018
Lucas Sylvestre Mahl	Sócio-Administrador	*.008.388-	29/09/2008
Marcos Andre de Souza	Sócio	*.003.905-	03/04/2012
Rafael Roda Nunes	Sócio	*.003.616-	29/09/2008
Renato da Silva Vieira	Sócio	*.004.173-	15/03/2018
Rodrigo Justino da Silva	Sócio	*.006.078-	17/12/2015
Roni Teixeira da Silva	Sócio	*.004.382-	29/09/2008
Sandra Maria Bastos de Souza	Sócio-Administrador	*.006.038-	29/09/2008

Perguntas frequentes

A empresa Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 03.223.073/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.223.073/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6202300) é Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.

Quem são os sócios da Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda?

O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda?

O capital social declarado da Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda é de R$ 1.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda?

A matriz da Integral-Trust Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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