DANIEL IVANOV LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 79.000,00 · fundada em 1999.
Daniel Ivanov Ltda, CNPJ 03.227.018/0001-19, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Pilar do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 21/06/1999. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL IVANOV LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.227.018/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 79.000,00
- Abertura
- 21/06/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juca do Turvinho, 81, Centro, Pilar do Sul/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Ivanov | Sócio-Administrador | ***.006.804-** | 14/08/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Ivanov Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Ivanov Ltda (CNPJ 03.227.018/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Ivanov Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.227.018/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Daniel Ivanov Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Ivanov Ltda?
O capital social declarado da Daniel Ivanov Ltda é de R$ 79.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Ivanov Ltda?
A matriz da Daniel Ivanov Ltda está localizada em Pilar do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.