MONTE SINAI 2000 COMERCIAL LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 990.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 90% das 18.978 empresas do CNAE 4639701 no Brasil · acima de 90% em RJ. Fonte: Receita Federal.
Monte Sinai 2000 Comercial Ltda, CNPJ 03.232.761/0001-67, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Belford Roxo/RJ, inapta. Início de atividade em 22/06/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Sinai 2000 Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE SINAI 2000 COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Monte Sinai Comercial
- CNPJ (matriz)
- 03.232.761/0001-67
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 990.000,00
- Abertura
- 22/06/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Farrula, 1177, Heliopolis, Belford Roxo/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTE SINAI 2000 COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de aves vivas e ovos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar e outras 8 atividades.
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4633802 · Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 · Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis de Souza Macedo | Sócio-Administrador | ***.005.714-** | 02/09/2014 |
| William Gregorio da Silva | Sócio | ***.005.662-** | 13/04/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Sinai 2000 Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Sinai 2000 Comercial Ltda (CNPJ 03.232.761/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/06/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Sinai 2000 Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.232.761/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Monte Sinai 2000 Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Sinai 2000 Comercial Ltda?
O capital social declarado da Monte Sinai 2000 Comercial Ltda é de R$ 990.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Sinai 2000 Comercial Ltda?
A matriz da Monte Sinai 2000 Comercial Ltda está localizada em Belford Roxo/RJ, no bairro Heliopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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