MAXIMA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 16.941.550,00 · fundada em 1999.
Maxima Participacoes Ltda, CNPJ 03.238.259/0001-63, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Suzano/SP, ativa. Início de atividade em 22/06/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maxima Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXIMA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.238.259/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.941.550,00
- Abertura
- 22/06/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Sanches Marin, 700, Jardim Colorado, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAXIMA PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Domingos dos Santos Souza | Sócio-Administrador | ***.001.843-** | 21/12/2020 |
| Luko Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.712.662/0001-08 | 13/12/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Maxima Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maxima Participacoes Ltda (CNPJ 03.238.259/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maxima Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.238.259/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Maxima Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maxima Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Maxima Participacoes Ltda é de R$ 16.941.550,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maxima Participacoes Ltda?
A matriz da Maxima Participacoes Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Jardim Colorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maxima Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maxima Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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