DIEGO GARCIA BATISTA
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Com Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771702 · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.248.159/0001-18, a Diego Garcia Batista encontra-se ativa em Coronel Macedo/SP. Atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas. Em atividade desde 11/03/1999. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Garcia Batista (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO GARCIA BATISTA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO GARCIA BATISTA
- Nome fantasia
- Drogaria Nino
- CNPJ (matriz)
- 03.248.159/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 11/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4771702 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cap Americo F da Veiga, 617, Centro, Coronel Macedo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO GARCIA BATISTA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Garcia Batista está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Garcia Batista (CNPJ 03.248.159/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Garcia Batista?
O CNPJ da matriz é 03.248.159/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4771702) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Diego Garcia Batista?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Garcia Batista?
O capital social declarado da Diego Garcia Batista é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Garcia Batista?
A matriz da Diego Garcia Batista está localizada em Coronel Macedo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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