DANIEL MARTINS DE CARVALHO LTDA
Comércio Atacadista de Pescados e Frutos do Mar · CNAE 4634603 · 1 sócio · capital social R$ 950.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Daniel Martins de Carvalho Ltda, CNPJ 03.252.223/0001-34: situação ativa, em Jutai/AM, no ramo de comércio atacadista de pescados e frutos do mar. Capital social de R$ 950.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MARTINS DE CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- D. M. C. Pescado
- CNPJ (matriz)
- 03.252.223/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 950.000,00
- Abertura
- 21/05/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Jose, 20, Centro, Jutai/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL MARTINS DE CARVALHO LTDA também exerce Pesca de peixes em água doce, Criação de peixes em água doce, Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, Peixaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Martins de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.923-** | 28/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Martins de Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Martins de Carvalho Ltda (CNPJ 03.252.223/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Martins de Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.252.223/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4634603) é Comércio atacadista de pescados e frutos do mar.
Quem são os sócios da Daniel Martins de Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Martins de Carvalho Ltda?
O capital social declarado da Daniel Martins de Carvalho Ltda é de R$ 950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Martins de Carvalho Ltda?
A matriz da Daniel Martins de Carvalho Ltda está localizada em Jutai/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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