Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 1 sócio · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 1999.
Agencia Brasilia de Investigacoes Ltda, CNPJ 03.254.280/0001-52, no ramo de atividades de investigação particular, em Brasilia/DF, inapta. Início de atividade em 05/07/1999. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agencia Brasilia de Investigacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AGENCIA BRASILIA DE INVESTIGACOES LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Atividades de vigilância e segurança privada, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laureni Alves | Sócio-Administrador | ***.008.783-** | 05/07/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agencia Brasilia de Investigacoes Ltda (CNPJ 03.254.280/0001-52) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/07/1999.
O CNPJ da matriz é 03.254.280/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Agencia Brasilia de Investigacoes Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Agencia Brasilia de Investigacoes Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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