CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 1987.
Dados públicos da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda, CNPJ 03.285.939/0001-38: situação ativa, em Brasilia/DF, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.285.939/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 16/03/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Carnaubas, 04, Norte (Aguas Claras), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tony Kllepper de Lima | Sócio-Administrador | ***.008.782-** | 18/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda (CNPJ 03.285.939/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.285.939/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda?
O capital social declarado da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda?
A matriz da Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Norte (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Construtora e Incorporadora Souza e Areia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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