SOUZA MORAES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 75% das 3.067 empresas do CNAE 5211799 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda (CNPJ 03.305.579/0001-99) é uma empresa inapta em Monte Siao/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA MORAES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.305.579/0001-99
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 27/07/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Curitiba, 75, Jardim Novo Horizonte, Monte Siao/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA MORAES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Guarda-móveis, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211702 · Guarda-móveis
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Saulo de Souza Moraes | Sócio-Administrador | ***.001.042-** | 27/07/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda (CNPJ 03.305.579/0001-99) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/07/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.305.579/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda?
A matriz da Souza Moraes Logistica e Transporte Ltda está localizada em Monte Siao/MG, no bairro Jardim Novo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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